القاهرة ضبط شخصين لقيامهما “بغسل 5 ملايين جنيه” من الاتجار غير المشروع
اتخذ قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة بسبب نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
للحصول على أحدث العناوين، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها من عائدات نشاطه الإجرامي بنحو 5 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال بشراء وحدة سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات وإيداع جزء من تلك الأموال في حساباتهم المصرفية الخاصة وحسابات أفراد عائلاتهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية.
اقرأ أكثر:
خلال 24 ساعة.. مخالفات على كل لون فى قبضة المرور
عاجل: ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة
تعليق واحد